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Título: Vatican News: Informe ASIF: proceso mejorado de notificación de actividades sospechosas
Publicado por: Noticias en Abr 09, 2025, 09:31 AM
Informe ASIF: proceso mejorado de notificación de actividades sospechosas

Publicado el Informe Anual de la Autoridad de Supervisión e Inteligencia Financiera: procedimientos cada vez más eficaces y mayor atención al riesgo geográfico. El IOR se confirma como una institución sólida. Resultado positivo del seguimiento del Comité Moneyval del Consejo de Europa.


                   

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Source: Informe ASIF: proceso mejorado de notificación de actividades sospechosas (https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2025-04/informe-asif-proceso-mejorado-ior-infrome-2024.html)